Хабаровская компания вывела в Китай более 1,3 млрд рублей

Факт неправомерного вывода крупной суммы денежных средств в Китай выявили на Хабаровской таможне сотрудники отдела валютного контроля. 1,3 миллиарда рублей были переведены хабаровской фирмой её китайскому партнеру за реально не ввезенные в Россию товары.

Об этом сообщили в пресс-службе местной таможни. Установлено, что компания заключила с китайцами контракт на поставку в РФ товаров и перевела нерезиденту более 32 миллионов долларов США. Однако, товар доставлен не был.

По закону в подобном случае отечественная фирма должна была обеспечить поступление товара или возврат денег. Теперь же её подозревают в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом по репатриации валюты в особо крупных размерах.

Сейчас необходимые материалы направлены в УМВД России по Хабаровскому краю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По закону виновным должностным лицам в российской компании может угрожать лишение свободы до 5 лет или штраф до 1 млн. руб.