07.06.2015
Деловая пресса узнала о проверке, которую затеял Deutsche Bank после новостей о возможном отмыванием денег. Германия Deutsche Bank разбирается в истории с возможным отмыванием 6 миллиардов долларов. В связи с этим крупнейший немецкий инвестиционный банк затеял внутреннюю проверку клиентов, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, в октябре прошлого года Банк России попросил Deutsche Bank проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.
По данным агентства, расследование началось по инициативе Банка России, который с соответствующим запросом обратился к германским коллегам еще в октябре прошлого года. Речь идет о биржевой торговле. Конкретнее, об акциях, которые российские клиенты покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
В самом банке заявляют, что, если подозрения в отмывании денег подтвердятся , то в отношении виновных будут предприняты жесткие меры. Несколько сотрудников московского офиса до окончания внутреннего расследования отправлены в отпуск.
В мае немецкие СМИ в уже сообщали о возможном отмывании средств в московском филиале Deutsche Bank. Тогда говорилось лишь о нескольких сотнях миллионов евро, отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов
