25.04.2015
Владельцам банка ТРАСТ выдвинуты обвинения в масштабном мошенничестве. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту заключения фиктивных договоров по кредитам с отдельным юридическими лицами.
По этим заключенным договорам на счета организаций были переведены крупные денежные суммы — более семи миллиардов рублей и больше 118 миллионов долларов. Похищение данных сумм заключалось в том, что в дальнейшем они были переведены на счета различных лиц и организаций, которые контролировались руководителями банка ТРАСТ.
Действовавшая в течение двух лет преступная схема позволила топ-менеджерам банка выводить денежные средства с использованием фиктивных договоров о кредитах через подконтрольные компании. Это в свою очередь привело к прямым хищениям у вкладчиков данного банка в особо крупных размерах.
Кому именно вынесут прямые обвинения по данному делу, станет известно в самое ближайшее время, заявляют в МВД. Но также уже известно, что его потенциальные фигуранты уже находятся за пределами Российской Федерации.
Следует напомнить, что банк ТРАСТ стал банкротом еще в конце минувшего года. Ранее парламентарии уже высказывали свое недовольство тем, что до сих пор не было открыто уголовное дело по факту его банкротства и санирования 127 миллиардов рублей. По обнаруженным Центробанком нарушениям расследования не проводилось. Но в январе нынешнего 2015 года сотрудники главного финучреждения страны обнаружили тенденцию вывода активов. Эту информацию они тут же передали в прокуратуру и МВД.
Крупнейшие бенефициары банка «Траст» — председатель совета директоров Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, по словам источников «Ъ», после краха банка спешно покинули Россию и сейчас находятся предположительно в Австралии. Как отмечали в ЦБ, «акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка».
