Российский брокер арестован в Лондоне по подозрению в отмывании денег

В столице Великобритании задержан 43-летний гражданин России. Его полиция лондонского Сити подозревает в отмывании особо крупных денежных сумм. Речь может идти даже о 22 миллионах евро.

Задержанный россиянин работал брокером на одной из лондонских бирж, также в деле фигурирует и гражданин Великобритании. Клерков подозревают в связях с восточноевропейскими преступными группировками и в отмывании денег для этих организаций. Следователи утверждают, что к финансовым махинациям на рынке фьючерсов причастна фиктивная нефтяная компания из РФ.

Задержали российского брокера первый раз, как оказалось, еще в марте. Однако правоохранители отпустили его тогда под залог до июля месяца. 6-го мая британская полиция заморозила на счетах инвестиционного фонда Square Mile (именно здесь работал подозреваемый) двадцать два миллиона евро. Также были изъяты и подозрительные чеки.